5. Verwaltungsrat: Vergütungen und Beteiligungen im Jahr 2017
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Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht ausschliesslich aus einer fixen Komponente, die in bar und in gesperrten Aktien ohne Rabatt ausbezahlt wird. Im Jahr 2017 erhielten die Verwaltungsräte Gesamtvergütungen von TCHF 2 283 (Vorjahr TCHF 2 296). Die Vergütung für die ordentliche Verwaltungsratstätigkeit und Ausschussmandate betrug TCHF 2 100 (Vorjahr TCHF 2 100). Die Struktur der Vergütung an den Verwaltungsrat hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Angaben zu den Vergütungen der Verwaltungsräte entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen:
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A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. |
E. Zehnder-Lai1 | F. Ehrat | T. Hübner |
J. Tang- Jensen |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | ||
| 2017 | ||||||||
| Vergütung Verwaltungsrat | ||||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar2 | 270 000 | 320 000 | 165 000 | 235 000 | 220 000 | 220 000 | 1 430 000 | |
| Honorar bar | 615 000 | 615 000 | ||||||
| Spesen | 15 000 | 15 000 | 11 250 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 86 250 | |
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 44 843 | 15 161 | 8 140 | 11 360 | 10 689 | 03 | 90 193 | |
| Total | 944 843 | 350 161 | 184 390 | 261 360 | 245 689 | 235 000 | 2 221 443 | |
1 E. Zehnder-Lai ist seit dem 5. April
2017 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgt
im ersten Quartal 2018 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige
Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt.
Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den
ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet.
3 In 2017 keine Sozialabgabepflicht mehr in der Schweiz.
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| CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (R. Aalstad*) | |||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar | 55 000 | ||||||
| Spesen | 3 750 | ||||||
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 2 713 | ||||||
| Total | 61 463 | ||||||
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* R. Aalstad war bis zum 5. April 2017 Mitglied des Verwaltungsrats. |
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| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs.1 |
R. Aalstad2 | F. Ehrat | T. Hübner | J. Tang- Jensen |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | ||
| 2016 | ||||||||
| Vergütung Verwaltungsrat | ||||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar3 | 270 000 | 306 250 | 165 000 | 231 250 | 212 500 | 220 000 | 1 405 000 | |
| Honorar bar | 615 000 | 615 000 | ||||||
| Spesen | 15 000 | 15 000 | 11 250 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 86 250 | |
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 47 156 | 14 527 | 8 152 | 11 204 | 10 361 | 10 709 | 102 109 | |
| Total | 947 156 | 335 777 | 184 402 | 257 454 | 237 861 | 245 709 | 2 208 359 | |
1 H. Reuter
ist seit dem 6. April 2016 Vizepräsident des Verwaltungsrats.
2 R. Aalstad war seit dem 6. April 2016 Mitglied des Verwaltungsrats.
3 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgte
im ersten Quartal 2017 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige
Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil
wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die
Zahlung von Quellensteuern verwendet.
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| CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (R. Spoerry*) | |||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar | 80 000 | ||||||
| Spesen | 3 750 | ||||||
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 3 959 | ||||||
| Total | 87 709 | ||||||
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* R. Spoerry war bis zum 6. April 2016 Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrats. |
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Für die Periode ab der Generalversammlung 2017 bis zur Generalversammlung 2018 wird dem Verwaltungsrat voraussichtlich eine Vergütung in Höhe von CHF 2 279 943 ausbezahlt. Diese liegt unterhalb der von der Generalversammlung 2017 genehmigten Grenze von CHF 2 350 000.
Gegenüberstellung der ausgewiesenen Vergütung an den Verwaltungsrat zu dem von den Aktionären an der Generalversammlung (GV) genehmigten Betrag:
| 1* | 2** | 3*** | 4**** | 5***** | 6****** | |
| GV17–GV18 | 2017 | 1. Jan. 2017 bis GV 2017 |
1. Jan. 2018 bis GV 2018 |
GV 2017 bis GV 2018 |
GV 2017 | GV 2017 |
| Verwaltungsrat (Total) | 2 282 906 | -574 920 | +571 957 | 2 279 943 | 2 350 000 | 97% |
| GV16–GV17 | 2016 | 1. Jan. 2016 bis GV 2016 |
1. Jan. 2017 bis GV 2017 |
GV 2016 bis GV 2017 |
GV 2016 | GV 2016 |
| Verwaltungsrat (Total) | 2 296 068 | -574 948 | +574 920 | 2 296 040 | 2 350 000 | 98% |
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* Ausgewiesene Vergütung für das Geschäftsjahr (A)
** Abzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des Geschäftsjahrs (B)
*** Zuzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des folgenden Geschäftsjahrs (C) /
Budgetwert für 2018
**** Gesamtvergütung für den Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung (A - B + C)
***** Von Aktionären an jeweiliger Generalversammlung genehmigter Betrag
****** Verhältnis von Vergütung für Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung gegenüber von
Aktionären genehmigtem Betrag
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Per Ende 2017 und 2016 hielten die Verwaltungsratsmitglieder folgende Beteiligungen an der Gesellschaft:
| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. | E. Zehnder- Lai |
F. Ehrat | T. Hübner | J. Tang- Jensen |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||||
| Beteiligungen Verwaltungsrat | |||||||
| Aktien | 56 812 | 8 318 | 0 | 2 281 | 858 | 2 511 | 70 780 |
| Optionen | 55 231* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 231 |
| Stimmrechtsanteil Aktien | 0,15% | < 0,1% | 0% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 0,19% |
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO |
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| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. |
R. Aalstad | F. Ehrat | T. Hübner | J. Tang- Jensen |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||||
| Beteiligungen Verwaltungsrat | |||||||
| Aktien | 56 219 | 7 649 | 0 | 1 776 | 394 | 2 131 | 68 169 |
| Optionen | 55 231* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 231 |
| Stimmrechtsanteil Aktien | 0,15% | < 0,1% | 0% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 0,18% |
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO |
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Per 31. Dezember 2017 bestanden keine Darlehens- und Kreditverträge zwischen dem Unternehmen und Verwaltungsratsmitgliedern, ihnen nahestehenden Personen oder ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern.