5. Verwaltungsrat: Vergütungen und Beteiligungen im Jahr 2016
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Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht ausschliesslich aus einer fixen Komponente, die in bar und in gesperrten Aktien ohne Rabatt ausbezahlt wird. Im Jahr 2016 erhielten die Verwaltungsräte Gesamtvergütungen von TCHF 2 296 (Vorjahr TCHF 2 293). Die Vergütung für die ordentliche Verwaltungsratstätigkeit und Ausschussmandate betrug TCHF 2 100 (Vorjahr TCHF 2 100). Die Struktur der Vergütung an den Verwaltungsrat hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Während das an den Präsidenten gezahlte Niveau sank, stieg das an die Mitglieder des Verwaltungsrats gezahlte Niveau insgesamt im gleichen Umfang an.
Angaben zu den Vergütungen der Verwaltungsräte entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen:
| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs.1 |
R. Aalstad2 | F. Ehrat | T. Hübner | J. Tang- Jensen |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | ||
| 2016 | ||||||||
| Vergütung Verwaltungsrat | ||||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar3 | 270 000 | 306 250 | 165 000 | 231 250 | 212 500 | 220 000 | 1 405 000 | |
| Honorar bar | 615 000 | 615 000 | ||||||
| Spesen | 15 000 | 15 000 | 11 250 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 86 250 | |
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 47 156 | 14 527 | 8 152 | 11 204 | 10 361 | 10 709 | 102 109 | |
| Total | 947 156 | 335 777 | 184 402 | 257 454 | 237 861 | 245 709 | 2 208 359 | |
| 1 H. Reuter ist seit dem 6. April 2016 Vizepräsident des Verwaltungsrats 2 R. Aalstad ist seit dem 6. April 2016 Mitglied des Verwaltungsrats 3 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgt im ersten Quartal 2017 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet. |
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| CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (R. Spoerry*) | |||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar | 80 000 | ||||||
| Spesen | 3 750 | ||||||
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 3 959 | ||||||
| Total | 87 709 | ||||||
| * R. Spoerry war bis zum 6. April 2016 Vizepräsident des Verwaltungsrats | |||||||
| A. Baehny Präsident |
R. Spoerry Vizepräs. |
F. Ehrat | T. Hübner | H. Reuter | J. Tang- Jensen |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | ||
| 2015 | ||||||||
| Vergütung Verwaltungsrat | ||||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar | 300 000 | 320 000 | 200 000 | 150 000 | 245 000 | 200 000 | 1 415 000 | |
| Honorar bar | 685 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 000 | |
| Spesen | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 250 | 15 000 | 15 000 | 86 250 | |
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 52 825 | 15 145 | 9 788 | 7 388 | 11 807 | 9 794 | 106 747 | |
| Total | 1 052 825 | 350 145 | 224 788 | 168 638 | 271 807 | 224 794 | 2 292 997 | |
| CHF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats | |||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar | 0 | ||||||
| Spesen | 0 | ||||||
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 0 | ||||||
| Total | 0 | ||||||
Für die Periode ab der Generalversammlung 2016 bis zur Generalversammlung 2017 wird dem Verwaltungsrat voraussichtlich eine Vergütung in Höhe von CHF 2 294 866 ausbezahlt. Diese liegt unterhalb der von der Generalversammlung 2016 genehmigten Grenze von CHF 2 350 000.
Gegenüberstellung der ausgewiesenen Vergütung an den Verwaltungsrat zu dem von den Aktionären an der Generalversammlung (GV) genehmigten Betrag:
| 1* | 2** | 3*** | 4**** | 5***** | 6****** | |
| GV16–GV17 | 2016 | 1. Jan. 2016 bis GV 2016 | 1. Jan. 2017 bis GV 2017 |
GV 2016 bis GV 2017 | GV 2016 | GV 2016 |
| Verwaltungsrat (Total) | 2 296 068 | -574 948 | +573 746 | 2 294 866 | 2 350 000 | 98% |
| GV15–GV16 | 2015 | 1. Jan. 2015 bis GV 2015 | 1. Jan. 2016 bis GV 2016 |
GV 2015 bis GV 2016 | GV 2015 | GV 2015 |
| Verwaltungsrat (Total) | 2 292 997 | -531 090 | +574 948 | 2 336 855 | 2 350 000 | 99% |
| * Ausgewiesene Vergütung für das Geschäftsjahr (A) ** Abzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des Geschäftsjahres (B) *** Zuzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des folgenden Geschäftsjahres (C) **** Gesamtvergütung für den Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung (A-B+C) ***** Von Aktionären an jeweiliger Generalversammlung genehmigter Betrag ****** Verhältnis von Vergütung für Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung gegenüber von Aktionären genehmigtem Betrag |
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Per Ende 2016 und 2015 hielten die Verwaltungsratsmitglieder folgende Beteiligungen an der Gesellschaft:
| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. | R. Aalstad | F. Ehrat | T. Hübner | J. Tang- Jensen |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | |||||||
| Beteiligungen Verwaltungsrat | |||||||
| Aktien | 56 219 | 7 649 | 0 | 1 776 | 394 | 2 131 | 68 169 |
| Optionen | 55 231* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 231 |
| Stimmrechtsanteil Aktien | 0,15% | < 0,1% | 0% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 0,18% |
| * Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO | |||||||
| A. Baehny Präsident |
R. Spoerry Vizepräs. |
F. Ehrat | T. Hübner | H. Reuter | J. Tang- Jensen |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||||
| Beteiligungen Verwaltungsrat | |||||||
| Aktien | 46 969 | 8 479 | 1 251 | 10 | 7 004 | 1 715 | 65 428 |
| Optionen | 63 688* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 688 |
| Stimmrechtsanteil Aktien | 0,12% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 0,17% |
| * Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO | |||||||
Per 31. Dezember 2016 bestanden keine Darlehens- und Kreditverträge zwischen dem Unternehmen und Verwaltungsratsmitgliedern, ihnen nahestehenden Personen oder ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern.