6. Verwaltungsrat: Vergütungen und Beteiligungen im Jahr 2019
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Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht ausschliesslich aus einer fixen Komponente, die in bar und in gesperrten Aktien ohne Rabatt ausbezahlt wird. Im Jahr 2019 erhielten die Verwaltungsräte Gesamtvergütungen von TCHF 2 244 (Vorjahr TCHF 2 280). Die Vergütung für die ordentliche Verwaltungsratstätigkeit und Ausschussmandate betrug TCHF 2 055 (Vorjahr TCHF 2 100). Die Struktur der Vergütung an den Verwaltungsrat hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Angaben zu den Vergütungen der Verwaltungsräte entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen:
| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. |
E. Zehnder- Lai |
F. Ehrat | B. Koch1 | Total | |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
| 2019 | ||||||
| Vergütung an den Verwaltungsrat | ||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar2 | 270 000 | 320 000 | 220 000 | 235 000 | 172 167 | 1 217 167 |
| Honorar bar | 615 000 | 615 000 | ||||
| Spesen | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 250 | 71 250 |
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 41 938 | 15 516 | 10 954 | 11 636 | 8 696 | 88 740 |
| Total | 941 938 | 350 516 | 245 954 | 261 636 | 192 113 | 1 992 157 |
1 B. Koch ist seit dem 3. April 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgt im ersten Quartal 2020 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet. |
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| CHF | ||||||
| Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (J. Tang-Jensen1, T. Hübner2) | ||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar | 55 000 | |||||
| Honorar bar | 167 444 | |||||
| Spesen | 15 167 | |||||
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 14 594 | |||||
| Total | 252 205 | |||||
1 J. Tang-Jensen war bis zum 3. April 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 T. Hübner war bis zum 4. Oktober 2019 Mitglied des Verwaltungsrats. |
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| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. |
E. Zehnder- Lai |
F. Ehrat | T. Hübner | J. Tang- Jensen |
Total | |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
| 2018 | |||||||
| Vergütung an den Verwaltungsrat | |||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar1 | 270 000 | 320 000 | 220 000 | 235 000 | 220 000 | 220 000 | 1 485 000 |
| Honorar bar | 615 000 | 615 000 | |||||
| Spesen | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 |
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 41 612 | 15 140 | 10 706 | 11 350 | 10 706 | 0 | 89 514 |
| Total | 941 612 | 350 140 | 245 706 | 261 350 | 245 706 | 235 000 | 2 279 514 |
1 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgte im ersten Quartal 2019 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet. |
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| CHF | |||||||
| Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (keine) | |||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar | 0 | ||||||
| Spesen | 0 | ||||||
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 0 | ||||||
| Total | 0 | ||||||
Für die Periode ab der Generalversammlung 2019 bis zur Generalversammlung 2020 wird dem Verwaltungsrat voraussichtlich eine Vergütung in Höhe von CHF 2 192 919 ausbezahlt. Diese liegt unterhalb der von der Generalversammlung 2019 genehmigten Grenze von CHF 2 350 000.
Gegenüberstellung der ausgewiesenen Vergütung an den Verwaltungsrat zu dem von den Aktionären an der Generalversammlung (GV) genehmigten Betrag
| (in CHF) | 1* | 2** | 3*** | 4**** | 5***** | 6****** |
| GV 19–GV 20 | 2019 | 1. Jan. 2019 bis GV 2019 |
1. Jan. 2020 bis GV 2020 |
GV 2019 bis GV 2020 |
GV 2019 | GV 2019 |
| Verwaltungsrat (Total) | 2 244 362 | -569 878 | 518 435 | 2 192 919 | 2 350 000 | 93% |
| GV 18–GV 19 | 2018 | 1. Jan. 2018 bis GV 2018 |
1. Jan. 2019 bis GV 2019 |
GV 2018 bis GV 2019 |
GV 2018 | GV 2018 |
| Verwaltungsrat (Total) | 2 279 514 | -571 957 | 569 878 | 2 277 435 | 2 350 000 | 97% |
| * Ausgewiesene Vergütung für das Geschäftsjahr (A) ** Abzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des Geschäftsjahrs (B) *** Zuzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des folgenden Geschäftsjahrs (C) / Budgetwert für 2020 **** Gesamtvergütung für den Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung (A – B + C) ***** Von Aktionären an jeweiliger Generalversammlung genehmigter Betrag ****** Verhältnis von Vergütung für Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung gegenüber von Aktionären genehmigtem Betrag |
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Per Ende 2019 und 2018 hielten die Verwaltungsratsmitglieder folgende Beteiligungen an der Gesellschaft:
| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. |
F. Ehrat | B. Koch | E. Zehnder- Lai |
Total | |
| 2019 | ||||||
| Beteiligungen Verwaltungsrat | ||||||
| Aktien | 71 415 | 9 030 | 3 348 | 10 | 877 | 84 680 |
| Call-Optionen | 41 864* | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 864 |
| Stimmrechtsanteil | 0,19% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 0,23% |
| * Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO | ||||||
| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. |
F. Ehrat | T. Hübner | J. Tang- Jensen |
E. Zehnder- Lai |
Total | |
| 2018 | |||||||
| Beteiligungen Verwaltungsrat | |||||||
| Aktien | 70 778 | 9 023 | 2 798 | 1 343 | 2 920 | 363 | 87 225 |
| Call-Optionen | 41 864* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 864 |
| Stimmrechtsanteil | 0,19% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 0,24% |
| * Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO | |||||||
Per 31. Dezember 2019 bestanden keine Darlehens- und Kreditverträge zwischen dem Unternehmen und Verwaltungsratsmitgliedern, ihnen nahestehenden Personen oder ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern.
