6. Verwaltungsrat: Vergütungen und Beteiligungen im Jahr 2019

Dieser Abschnitt wurde von der externen Revisionsstelle geprüft.

Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht ausschliesslich aus einer fixen Komponente, die in bar und in gesperrten Aktien ohne Rabatt ausbezahlt wird. Im Jahr 2019 erhielten die Verwaltungsräte Gesamtvergütungen von TCHF 2 244 (Vorjahr TCHF 2 280). Die Vergütung für die ordentliche Verwaltungsratstätigkeit und Ausschussmandate betrug TCHF 2 055 (Vorjahr TCHF 2 100). Die Struktur der Vergütung an den Verwaltungsrat hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Angaben zu den Vergütungen der Verwaltungsräte entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen:

  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
E. Zehnder-
Lai
F. Ehrat B. Koch1 Total
  CHF CHF CHF CHF CHF CHF
2019            
Vergütung an den Verwaltungsrat            
Aufwandsabgrenzungen Honorar2 270 000 320 000 220 000 235 000 172 167 1 217 167
Honorar bar 615 000         615 000
Spesen 15 000 15 000 15 000 15 000 11 250 71 250
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 41 938 15 516 10 954 11 636 8 696 88 740
Total 941 938 350 516 245 954 261 636 192 113 1 992 157
1 B. Koch ist seit dem 3. April 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgt im ersten Quartal 2020 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet.
           
            CHF
Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (J. Tang-Jensen1, T. Hübner2)     
Aufwandsabgrenzungen Honorar           55 000
Honorar bar           167 444
Spesen           15 167
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV           14 594
Total           252 205
1 J. Tang-Jensen war bis zum 3. April 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 T. Hübner war bis zum 4. Oktober 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.
  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
E. Zehnder-
Lai
F. Ehrat T. Hübner J. Tang-
Jensen
Total
  CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
2018              
Vergütung an den Verwaltungsrat              
Aufwandsabgrenzungen Honorar1 270 000 320 000 220 000 235 000 220 000 220 000 1 485 000
Honorar bar 615 000           615 000
Spesen 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 90 000
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 41 612 15 140 10 706 11 350 10 706 0 89 514
Total 941 612 350 140 245 706 261 350 245 706 235 000 2 279 514
1 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgte im ersten Quartal 2019 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet.
               
              CHF
Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (keine)         
Aufwandsabgrenzungen Honorar        0
Spesen        0
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV        0
Total             0

Für die Periode ab der Generalversammlung 2019 bis zur Generalversammlung 2020 wird dem Verwaltungsrat voraussichtlich eine Vergütung in Höhe von CHF 2 192 919 ausbezahlt. Diese liegt unterhalb der von der Generalversammlung 2019 genehmigten Grenze von CHF 2 350 000.

Gegenüberstellung der ausgewiesenen Vergütung an den Verwaltungsrat zu dem von den Aktionären an der Generalversammlung (GV) genehmigten Betrag

(in CHF) 1* 2** 3*** 4**** 5***** 6******
GV 19–GV 20 2019 1. Jan. 2019
bis GV 2019
1. Jan. 2020
bis GV 2020
GV 2019
bis GV 2020
GV 2019 GV 2019
Verwaltungsrat (Total) 2 244 362 -569 878 518 435 2 192 919 2 350 000 93%
GV 18–GV 19 2018 1. Jan. 2018
bis GV 2018
1. Jan. 2019
bis GV 2019
GV 2018
bis GV 2019
GV 2018 GV 2018
Verwaltungsrat (Total) 2 279 514 -571 957 569 878 2 277 435 2 350 000 97%
* Ausgewiesene Vergütung für das Geschäftsjahr (A)
** Abzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des Geschäftsjahrs (B)
*** Zuzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des folgenden Geschäftsjahrs (C) / Budgetwert für 2020
**** Gesamtvergütung für den Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung (A – B + C)
***** Von Aktionären an jeweiliger Generalversammlung genehmigter Betrag
****** Verhältnis von Vergütung für Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung gegenüber von Aktionären genehmigtem Betrag

Per Ende 2019 und 2018 hielten die Verwaltungsratsmitglieder folgende Beteiligungen an der Gesellschaft:

  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
F. Ehrat B. Koch E. Zehnder-
Lai
Total
2019            
Beteiligungen Verwaltungsrat      
Aktien 71 415 9 030 3 348 10 877 84 680
Call-Optionen 41 864* 0 0 0 0 41 864
Stimmrechtsanteil 0,19% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,23%
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO
  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
F. Ehrat T. Hübner J. Tang-
Jensen
E. Zehnder-
Lai
Total
2018              
Beteiligungen Verwaltungsrat       
Aktien 70 778 9 023 2 798 1 343 2 920 363 87 225
Call-Optionen 41 864* 0 0 0 0 0 41 864
Stimmrechtsanteil 0,19% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,24%
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO

Per 31. Dezember 2019 bestanden keine Darlehens- und Kreditverträge zwischen dem Unternehmen und Verwaltungsratsmitgliedern, ihnen nahestehenden Personen oder ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern.

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