6. Verwaltungsrat: Vergütungen und Beteiligungen im Jahr 2018

Dieser Abschnitt wurde von der externen Revisionsstelle geprüft.

Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht ausschliesslich aus einer fixen Komponente, die in bar und in gesperrten Aktien ohne Rabatt ausbezahlt wird. Im Jahr 2018 erhielten die Verwaltungsräte Gesamtvergütungen von TCHF 2 280 (Vorjahr TCHF 2 283). Die Vergütung für die ordentliche Verwaltungsratstätigkeit und Ausschussmandate betrug TCHF 2 100 (Vorjahr TCHF 2 100). Die Struktur der Vergütung an den Verwaltungsrat hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Angaben zu den Vergütungen der Verwaltungsräte entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen:

  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
E. Zehnder-Lai F. Ehrat T. Hübner J. Tang-
Jensen
Total
  CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
2018              
Vergütung Verwaltungsrat
Aufwandsabgrenzungen Honorar1 270 000 320 000 220 000 235 000 220 000 220 000 1 485 000
Honorar bar 615 000 615 000
Spesen 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 90 000
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 41 612 15 140 10 706 11 350 10 706 0 89 514
Total 941 612 350 140 245 706 261 350 245 706 235 000 2 279 514
1 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgt im ersten Quartal 2019 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet.
              CHF
Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (keine)
Aufwandsabgrenzungen Honorar 0
Spesen             0
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 0
Total             0
  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
E. Zehnder-Lai1 F. Ehrat T. Hübner J. Tang-
Jensen
Total
  CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
2017              
Vergütung Verwaltungsrat
Aufwandsabgrenzungen Honorar2 270 000 320 000 165 000 235 000 220 000 220 000 1 430 000
Honorar bar 615 000 615 000
Spesen 15 000 15 000 11 250 15 000 15 000 15 000 86 250
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 44 843 15 161 8 140 11 360 10 689 03 90 193
Total 944 843 350 161 184 390 261 360 245 689 235 000 2 221 443
1 E. Zehnder-Lai ist seit dem 5. April 2017 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgte im ersten Quartal 2018 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet.
3 In 2017 keine Sozialabgabepflicht mehr in der Schweiz.

              CHF
Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (R. Aalstad*)
Aufwandsabgrenzungen Honorar 55 000
Spesen             3 750
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 2 713
Total             61 463
* R. Aalstad war bis zum 5. April 2017 Mitglied des Verwaltungsrats.

Für die Periode ab der Generalversammlung 2018 bis zur Generalversammlung 2019 wird dem Verwaltungsrat voraussichtlich eine Vergütung in Höhe von CHF 2 277 435 ausbezahlt. Diese liegt unterhalb der von der Generalversammlung 2018 genehmigten Grenze von CHF 2 350 000.

Gegenüberstellung der ausgewiesenen Vergütung an den Verwaltungsrat zu dem von den Aktionären an der Generalversammlung (GV) genehmigten Betrag:

(in CHF) 1* 2** 3*** 4**** 5***** 6******
GV18–GV19 2018 1. Jan. 2018
bis GV 2018
1. Jan. 2019
bis GV 2019
GV 2018
bis GV 2019
GV 2018 GV 2018
Verwaltungsrat (Total) 2 279 514 -571 957 +569 878 2 277 435 2 350 000 97%
GV17–GV18 2017 1. Jan. 2017
bis GV 2017
1. Jan. 2018
bis GV 2018
GV 2017 bis
GV 2018
GV 2017 GV 2017
Verwaltungsrat (Total) 2 282 906 -574 920 +571 957 2 279 943 2 350 000 97%
* Ausgewiesene Vergütung für das Geschäfts­jahr (A)
** Abzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des Geschäfts­jahrs (B)
*** Zuzüglich Vergütung von Januar bis zur General­versammlung des folgenden Geschäftsjahrs (C) / Budgetwert für 2019
**** Gesamtvergütung für den Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung (A – B + C)
***** Von Aktionären an jeweiliger General­versammlung genehmigter Betrag
****** Verhältnis von Vergütung für Zeitraum von General­versamm­lung zu General­versamm­lung gegenüber von Aktionären genehmigtem Betrag

Per Ende 2018 und 2017 hielten die Verwaltungsratsmitglieder folgende Beteiligungen an der Gesellschaft:

  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
E. Zehnder-
Lai
F. EhratT. Hübner J. Tang-
Jensen
Total
2018            
Beteiligungen Verwaltungsrat
Aktien 70 778 9 023363 2 7981 343 2 920 87 225
Optionen 41 864* 00 00 0 41 864
Stimmrechtsanteil Aktien 0,19% < 0,1%< 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,24%
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO
  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
E. Zehnder-
Lai
F. EhratT. Hübner J. Tang-
Jensen
Total
2017            
Beteiligungen Verwaltungsrat
Aktien 56 812 8 318 02 281858 2 511 70 780
Optionen 55 231* 0 000 0 55 231
Stimmrechtsanteil Aktien 0,15% < 0,1% 0%< 0,1%< 0,1% < 0,1% 0,19%
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO

Per 31. Dezember 2018 bestanden keine Darlehens- und Kreditverträge zwischen dem Unternehmen und Verwaltungsratsmitgliedern, ihnen nahestehenden Personen oder ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern.

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