Integrierter
Geschäftsbericht 2016

5. Verwaltungsrat: Vergütungen und Beteiligungen im Jahr 2016

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Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht ausschliesslich aus einer fixen Komponente, die in bar und in gesperrten Aktien ohne Rabatt ausbezahlt wird. Im Jahr 2016 erhielten die Verwaltungsräte Gesamtvergütungen von TCHF 2 296 (Vorjahr TCHF 2 293). Die Vergütung für die ordentliche Verwaltungsratstätigkeit und Ausschussmandate betrug TCHF 2 100 (Vorjahr TCHF 2 100). Die Struktur der Vergütung an den Verwaltungsrat hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Während das an den Präsidenten gezahlte Niveau sank, stieg das an die Mitglieder des Verwaltungsrats gezahlte Niveau insgesamt im gleichen Umfang an.

Angaben zu den Vergütungen der Verwaltungsräte entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen:

  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.1
R. Aalstad2 F. Ehrat T. Hübner J. Tang-
Jensen
Total
  CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
2016              
Vergütung Verwaltungsrat
Aufwandsabgrenzungen Honorar3 270 000 306 250 165 000 231 250 212 500 220 000 1 405 000
Honorar bar 615 000 615 000
Spesen 15 000 15 000 11 250 15 000 15 000 15 000 86 250
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 47 156 14 527 8 152 11 204 10 361 10 709 102 109
Total 947 156 335 777 184 402 257 454 237 861 245 709 2 208 359
1 H. Reuter ist seit dem 6. April 2016 Vizepräsident des Verwaltungsrats
2 R. Aalstad ist seit dem 6. April 2016 Mitglied des Verwaltungsrats
3 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgt im ersten Quartal 2017 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; 4-jährige Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet.
              CHF
Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (R. Spoerry*)
Aufwandsabgrenzungen Honorar 80 000
Spesen 3 750
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 3 959
Total 87 709
* R. Spoerry war bis zum 6. April 2016 Vizepräsident des Verwaltungsrats 
  A. Baehny
Präsident
R. Spoerry
Vizepräs.
F. Ehrat T. HübnerH. Reuter J. Tang-
Jensen
Total
  CHF CHF CHF CHFCHF CHF CHF
2015             
Vergütung Verwaltungsrat
Aufwandsabgrenzungen Honorar 300 000 320 000 200 000 150 000245 000 200 000 1 415 000
Honorar bar 685 000 0 0 00 0 685 000
Spesen 15 000 15 000 15 000 11 25015 000 15 000 86 250
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 52 825 15 145 9 788 7 38811 807 9 794 106 747
Total 1 052 825 350 145 224 788 168 638271 807 224 794 2 292 997
              CHF
Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats
Aufwandsabgrenzungen Honorar 0
Spesen             0
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 0
Total             0

Für die Periode ab der Generalversammlung 2016 bis zur Generalversammlung 2017 wird dem Verwaltungsrat voraussichtlich eine Vergütung in Höhe von CHF 2 294 866 ausbezahlt. Diese liegt unterhalb der von der Generalversammlung 2016 genehmigten Grenze von CHF 2 350 000.

Gegenüberstellung der ausgewiesenen Vergütung an den Verwaltungsrat zu dem von den Aktionären an der Generalversammlung (GV) genehmigten Betrag:

  1* 2**3*** 4****5***** 6******
GV16–GV17 2016 1. Jan. 2016
bis GV 2016
1. Jan. 2017
bis GV 2017
GV 2016
bis GV 2017
GV 2016 GV 2016
Verwaltungsrat (Total) 2 296 068 -574 948+573 746 2 294 8662 350 000 98%
GV15–GV16 2015 1. Jan. 2015
bis GV 2015
1. Jan. 2016
bis GV 2016
GV 2015
bis GV 2016
GV 2015 GV 2015
Verwaltungsrat (Total) 2 292 997 -531 090+574 948 2 336 8552 350 000 99%
* Ausgewiesene Vergütung für das Geschäfts­jahr (A)
** Abzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des Geschäfts­jahres (B)
*** Zuzüglich Vergütung von Januar bis zur General­versammlung des folgenden Geschäftsjahres (C)
**** Gesamtvergü­tung für den Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung (A-B+C)
***** Von Aktionären an jeweiliger General­versammlung genehmigter Betrag
****** Verhältnis von Vergütung für Zeitraum von General­versamm­lung zu General­versamm­lung gegenüber von Aktionären genehmigtem Betrag

Per Ende 2016 und 2015 hielten die Verwaltungsratsmitglieder folgende Beteiligungen an der Gesellschaft:

  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
R. Aalstad F. EhratT. Hübner J. Tang-
Jensen
Total
2016            
Beteiligungen Verwaltungsrat
Aktien 56 219 7 6490 1 776394 2 131 68 169
Optionen 55 231* 00 00 0 55 231
Stimmrechtsanteil Aktien 0,15% < 0,1%0% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,18%
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO
  A. Baehny
Präsident
R. Spoerry
Vizepräs.
F. EhratT. HübnerH. Reuter J. Tang-
Jensen
Total
2015            
Beteiligungen Verwaltungsrat
Aktien 46 969 8 479 1 251107 004 1 715 65 428
Optionen 63 688* 0 000 0 63 688
Stimmrechtsanteil Aktien 0,12% < 0,1% < 0,1%< 0,1%< 0,1% < 0,1% 0,17%

Per 31. Dezember 2016 bestanden keine Darlehens- und Kreditverträge zwischen dem Unternehmen und Verwaltungsratsmitgliedern, ihnen nahestehenden Personen oder ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern.