6. Verwaltungsrat: Vergütungen und Beteiligungen im Jahr 2020

Dieser Abschnitt wurde von der externen Revisionsstelle geprüft.

Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht ausschliesslich aus einer fixen Komponente, die in bar und in gesperrten Aktien ohne Rabatt ausbezahlt wird. Im Jahr 2020 erhielten die Verwaltungsräte Gesamtvergütungen von TCHF 2 240 (Vorjahr TCHF 2 244). Die Vergütung für die ordentliche Verwaltungsratstätigkeit und Ausschussmandate betrug TCHF 2 053 (Vorjahr TCHF 2 055). Die Struktur der Vergütung an den Verwaltungsrat hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Angaben zu den Vergütungen der Verwaltungsräte entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen:

  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
F. Ehrat E. Zehnder-
Lai
B. Koch W. Karlen1 Total
  CHF CHF CHF CHF CHF   CHF
2020              
Vergütung an den Verwaltungsrat              
Aufwandsabgrenzungen Honorar2 270 000 320 000 235 000 220 000 227 500 165 000 1 437 500
Honorar bar 615 000           615 000
Spesen 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 11 250 86 250
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 42 882 15 578 11 685 11 023 11 340 8 371 100 879
Total 942 882 350 578 261 685 246 023 253 840 184 621 2 239 629
1 W. Karlen ist seit dem 1. April 2020 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgt im ersten Quartal 2021 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; mit vierjähriger Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet.
             
              CHF
Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (keine)       
Aufwandsabgrenzungen Honorar             
Honorar bar             
Spesen             
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV             
Total              
  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
F. Ehrat E. Zehnder-Lai B. Koch1 Total
  CHF CHF CHF CHF CHF CHF
2019            
Vergütung an den Verwaltungsrat            
Aufwandsabgrenzungen Honorar2 270 000 320 000 235 000 220 000 172 167 1 217 167
Honorar bar 615 000         615 000
Spesen 15 000 15 000 15 000 15 000 11 250 71 250
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV 41 938 15 516 11 636 10 954 8 696 88 740
Total 941 938 350 516 261 636 245 954 192 113 1 992 157
1 B. Koch war seit dem 3. April 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgte im ersten Quartal 2020 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; mit vierjähriger Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet.
             
            CHF
Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (J. Tang-Jensen1, T. Hübner2)       
Aufwandsabgrenzungen Honorar      55 000
Honorar bar      167 444
Spesen      15 167
Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV      14 594
Total           252 205
1 J. Tang-Jensen war bis zum 3. April 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 T. Hübner war bis zum 4. Oktober 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.

Für die Periode ab der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021 wird dem Verwaltungsrat voraussichtlich eine Vergütung in Höhe von CHF 2 293 689 ausbezahlt. Diese liegt unterhalb der von der Generalversammlung 2020 genehmigten Grenze von CHF 2 350 000.

Gegenüberstellung der ausgewiesenen Vergütung an den Verwaltungsrat zu dem von den Aktionären an der Generalversammlung (GV) genehmigten Betrag

(in CHF) 1* 2** 3*** 4**** 5***** 6******
GV 2020–GV 2021 2020 1. Jan. 2020
bis GV 2020
1. Jan. 2021
bis GV 2021
GV 2020
bis GV 2021
GV 2020 GV 2020
Verwaltungsrat (Total) 2 239 629 -518 435 572 495 2 293 689 2 350 000 98%
GV 2019–GV 2020 2019 1. Jan. 2019
bis GV 2019
1. Jan. 2020
bis GV 2020
GV 2019
bis GV 2020
GV 2019 GV 2019
Verwaltungsrat (Total) 2 244 362 -569 878 518 666 2 193 150 2 350 000 93%
*Ausgewiesene Vergütung für das Geschäftsjahr (A)
**Abzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des Geschäftsjahrs (B)
***Zuzüglich Vergütung von Januar bis zur Generalversammlung des folgenden Geschäftsjahrs (C) / Budgetwert für 2021
****Gesamtvergütung für den Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung (A – B + C)
*****Von Aktionären an jeweiliger Generalversammlung genehmigter Betrag
******Verhältnis von Vergütung für Zeitraum von Generalversammlung zu Generalversammlung gegenüber von Aktionären genehmigtem Betrag

Per Ende 2020 und 2019 hielten die Verwaltungsratsmitglieder folgende Beteiligungen an der Gesellschaft:

  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
F. Ehrat E. Zehnder-
Lai
B. Koch W. Karlen Total
2020              
Beteiligungen Verwaltungsrat       
Aktien 94 525 8 204 3 843 1 340 372 0 108 284
Call-Optionen 19 328* 0 0 0 0 0 19 328
Stimmrechtsanteil 0,26% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,0% 0,29%
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO
  A. Baehny
Präsident
H. Reuter
Vizepräs.
F. Ehrat E. Zehnder-
Lai
B. Koch Total
2019            
Beteiligungen Verwaltungsrat      
Aktien 71 415 9 030 3 348 877 10 84 680
Call-Optionen 41 864* 0 0 0 0 41 864
Stimmrechtsanteil 0,19% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,23%
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO

Per 31. Dezember 2020 bestanden keine Darlehens- und Kreditverträge zwischen dem Unternehmen und Verwaltungsratsmitgliedern, ihnen nahestehenden Personen oder ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern.

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