6. Verwaltungsrat: Vergütungen und Beteiligungen im Jahr 2020
Dieser Abschnitt wurde von der externen Revisionsstelle geprüft.
Die Vergütung des Verwaltungsrats besteht ausschliesslich aus einer fixen Komponente, die in bar und in gesperrten Aktien ohne Rabatt ausbezahlt wird. Im Jahr 2020 erhielten die Verwaltungsräte Gesamtvergütungen von TCHF 2 240 (Vorjahr TCHF 2 244). Die Vergütung für die ordentliche Verwaltungsratstätigkeit und Ausschussmandate betrug TCHF 2 053 (Vorjahr TCHF 2 055). Die Struktur der Vergütung an den Verwaltungsrat hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Angaben zu den Vergütungen der Verwaltungsräte entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen:
| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. |
F. Ehrat | E. Zehnder- Lai |
B. Koch | W. Karlen1 | Total | |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | ||
| 2020 | |||||||
| Vergütung an den Verwaltungsrat | |||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar2 | 270 000 | 320 000 | 235 000 | 220 000 | 227 500 | 165 000 | 1 437 500 |
| Honorar bar | 615 000 | 615 000 | |||||
| Spesen | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 250 | 86 250 |
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 42 882 | 15 578 | 11 685 | 11 023 | 11 340 | 8 371 | 100 879 |
| Total | 942 882 | 350 578 | 261 685 | 246 023 | 253 840 | 184 621 | 2 239 629 |
1 W. Karlen ist seit dem 1. April 2020 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgt im ersten Quartal 2021 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; mit vierjähriger Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet. |
|||||||
| CHF | |||||||
| Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (keine) | |||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar | |||||||
| Honorar bar | |||||||
| Spesen | |||||||
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | |||||||
| Total | |||||||
| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. |
F. Ehrat | E. Zehnder-Lai | B. Koch1 | Total | |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
| 2019 | ||||||
| Vergütung an den Verwaltungsrat | ||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar2 | 270 000 | 320 000 | 235 000 | 220 000 | 172 167 | 1 217 167 |
| Honorar bar | 615 000 | 615 000 | ||||
| Spesen | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 250 | 71 250 |
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 41 938 | 15 516 | 11 636 | 10 954 | 8 696 | 88 740 |
| Total | 941 938 | 350 516 | 261 636 | 245 954 | 192 113 | 1 992 157 |
1 B. Koch war seit dem 3. April 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 Per 31. Dezember verbuchte, aber noch nicht ausbezahlte Honorare. Die Auszahlung erfolgte im ersten Quartal 2020 in Form von gesperrten Aktien der Gesellschaft à je CHF 0.10 Nennwert; mit vierjähriger Verfügungssperre, bewertet zum Marktwert zum Zuteilungszeitpunkt. Der nicht in Aktien bezogene Honorarteil wird für die Bezahlung von Sozialleistungen und bei den ausländischen VR-Mitgliedern zusätzlich für die Zahlung von Quellensteuern verwendet. |
||||||
| CHF | ||||||
| Vergütung an ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats (J. Tang-Jensen1, T. Hübner2) | ||||||
| Aufwandsabgrenzungen Honorar | 55 000 | |||||
| Honorar bar | 167 444 | |||||
| Spesen | 15 167 | |||||
| Arbeitgeberbeiträge AHV und ALV | 14 594 | |||||
| Total | 252 205 | |||||
1 J. Tang-Jensen war bis zum 3. April 2019 Mitglied des Verwaltungsrats.
2 T. Hübner war bis zum 4. Oktober 2019 Mitglied des Verwaltungsrats. |
||||||
Für die Periode ab der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021 wird dem Verwaltungsrat voraussichtlich eine Vergütung in Höhe von CHF 2 293 689 ausbezahlt. Diese liegt unterhalb der von der Generalversammlung 2020 genehmigten Grenze von CHF 2 350 000.
Gegenüberstellung der ausgewiesenen Vergütung an den Verwaltungsrat zu dem von den Aktionären an der Generalversammlung (GV) genehmigten Betrag
| (in CHF) | 1* | 2** | 3*** | 4**** | 5***** | 6****** | ||||||||||||
| GV 2020–GV 2021 | 2020 | 1. Jan. 2020 bis GV 2020 |
1. Jan. 2021 bis GV 2021 |
GV 2020 bis GV 2021 |
GV 2020 | GV 2020 | ||||||||||||
| Verwaltungsrat (Total) | 2 239 629 | -518 435 | 572 495 | 2 293 689 | 2 350 000 | 98% | ||||||||||||
| GV 2019–GV 2020 | 2019 | 1. Jan. 2019 bis GV 2019 |
1. Jan. 2020 bis GV 2020 |
GV 2019 bis GV 2020 |
GV 2019 | GV 2019 | ||||||||||||
| Verwaltungsrat (Total) | 2 244 362 | -569 878 | 518 666 | 2 193 150 | 2 350 000 | 93% | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Per Ende 2020 und 2019 hielten die Verwaltungsratsmitglieder folgende Beteiligungen an der Gesellschaft:
| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. |
F. Ehrat | E. Zehnder- Lai |
B. Koch | W. Karlen | Total | |
| 2020 | |||||||
| Beteiligungen Verwaltungsrat | |||||||
| Aktien | 94 525 | 8 204 | 3 843 | 1 340 | 372 | 0 | 108 284 |
| Call-Optionen | 19 328* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 328 |
| Stimmrechtsanteil | 0,26% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 0,0% | 0,29% |
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO |
|||||||
| A. Baehny Präsident |
H. Reuter Vizepräs. |
F. Ehrat | E. Zehnder- Lai |
B. Koch | Total | |
| 2019 | ||||||
| Beteiligungen Verwaltungsrat | ||||||
| Aktien | 71 415 | 9 030 | 3 348 | 877 | 10 | 84 680 |
| Call-Optionen | 41 864* | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 864 |
| Stimmrechtsanteil | 0,19% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | 0,23% |
* Optionen A. Baehny bis 2014 als CEO |
||||||
Per 31. Dezember 2020 bestanden keine Darlehens- und Kreditverträge zwischen dem Unternehmen und Verwaltungsratsmitgliedern, ihnen nahestehenden Personen oder ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern.
